Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar…
Unidad de Inteligencia Financiera
México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León,…
Ley de Amparo avanza en Diputados para agilizar juicios fiscales
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y se espera su discusión…