Detienen a exasesora de García Luna por lavado y delincuencia organizada
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La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor de Genaro García Luna. Esta semana logró la detención de María Vanesa…
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UIF golpea finanzas criminales ligadas a “Limones” en Durango
La estrategia del Gobierno Federal contra la extorsión dio un paso clave tras la detención de Edgar “N”, alias Limones, presunto operador financiero y extorsionador de la organización criminal Los…
Caída de “El Limones” golpea red criminal en el Triángulo Dorado
La detención de Edgar “N”, alias El Limones, puso de cabeza a una de las redes criminales más activas en la región del Triángulo Dorado. Omar García Harfuch, titular de…
UIF congela cuentas de empresario ligado a red criminal y Miss Universo
La historia de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y uno de los dueños de Miss Universo, dio un giro inesperado luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenara el…
Sheinbaum descarta lavado de dinero en remesas y pide no criminalizar
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de…
México y EE.UU. sancionan red criminal con operaciones financieras globales
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero…
Hijos de Bermúdez mantienen cuentas bloqueadas tras fallo de jueza
Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una…
Sheinbaum convocará a dueños de casinos para reforzar regulación y evitar lavado de dinero
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco…
Ley de Amparo avanza en Diputados para agilizar juicios fiscales
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la nueva redacción del transitorio de la Ley de Amparo fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados y se espera su discusión…
Sheinbaum desmiente que la nueva Ley de Amparo elimine derechos: “El amparo queda totalmente salvaguardado”
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la nueva Ley de Amparo no vulnera derechos humanos ni elimina las garantías ciudadanas frente a actos de autoridad, como han afirmado algunos…