Sheinbaum va contra lavado de dinero en casinos digitales
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el Gobierno Federal trabaja en una actualización de la ley en materia de apuestas y casinos, con el objetivo de cerrar…
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México y EE. UU. golpean red de lavado en casinos
El Gobierno Federal informó el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba mediante casinos físicos y plataformas de apuestas en línea, con presencia en Jalisco, Nuevo León,…
Bancos pedirán identificación y dato biométrico por depósitos mayores a 140 mil pesos
A partir del 1 de julio de 2026, los bancos en México comenzarán a solicitar una identificación oficial y un dato biométrico —como huella digital, reconocimiento facial o iris— a…
Exfiscal de Aguascalientes bajo investigación por crimen organizado
El exfiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y supuestos vínculos con células…
Inés Gómez Mont: el caso judicial que sigue dando de qué hablar
La detención en Estados Unidos de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont, volvió a colocar bajo los reflectores el escándalo que ha rodeado a la…
EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector
Este lunes 20 de octubre de 2025, entraron en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa…
La reforma a la Ley de Amparo fortalece la justicia y evita su uso indebido: Arturo Zaldívar
El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, defendió las reformas a la Ley de Amparo recientemente aprobadas por el Congreso, al afirmar que no limitan…
Sheinbaum descarta afectaciones al sistema financiero tras liquidación de CIBanco
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este martes que la intervención y posterior liquidación de CIBanco no ha afectado “en lo más mínimo” la estabilidad del sistema financiero mexicano. Asimismo,…
Detienen en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo criminal Dalen
Las autoridades mexicanas capturaron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, líder del grupo criminal Dalen y buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, drogas…
Cierra CIBanco: IPAB inicia liquidación y garantiza devolución de ahorros
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) confirmó la revocación de la licencia de CIBanco tras los presuntos señalamientos de lavado de dinero emitidos por el Departamento del…