La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre una supuesta red criminal vinculada a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina…
Autoridades federales detuvieron en Playa del Carmen, Quintana Roo, a Otmane Khalladi, un hombre buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en delitos de fraude electrónico y…
El caso que persigue la presunta red de corrupción ligada a Genaro García Luna sumó un nuevo capítulo en México. Una jueza federal dictó prisión preventiva a María Vanesa Pedraza…
La Fiscalía General de la República dio un nuevo golpe a la red que durante años operó alrededor de Genaro García Luna. Esta semana logró la detención de María Vanesa…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomó una decisión de alto impacto en el sector financiero mexicano: revocó la autorización de Vector Casa de Bolsa para operar como tal…
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ya está en territorio mexicano para enfrentar a la justicia. La noche del 9 de diciembre fue ingresado al penal de máxima seguridad del…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a una de las operaciones financieras más delicadas del año: la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por parte…
En el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reunió en…
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de…
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero…
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