César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, ya está en territorio mexicano para enfrentar a la justicia. La noche del 9 de diciembre fue ingresado al penal de máxima seguridad del…
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a una de las operaciones financieras más delicadas del año: la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por parte…
En el Día Internacional para Prevenir y Combatir Todas las Formas de Delincuencia Organizada Transnacional, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reunió en…
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió al paso de las dudas sobre la caída reciente en las remesas y rechazó que exista algún indicio de lavado de dinero detrás de…
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la sanción a 10 empresas y 9 personas vinculadas con una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero…
El futuro legal de Javier Duarte vuelve a colocarse en el centro del debate público. La defensa del exgobernador de Veracruz asegura que no existe obstáculo jurídico para que obtenga…
Los hijos de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo “La Barredora”— seguirán sin acceso a sus cuentas bancarias luego de que una…
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno llamará a los dueños y operadores de casinos del país para trabajar conjuntamente en una actualización profunda del marco…
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron este jueves sanciones contra la…
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, además de la sanción judicial, existe una sanción moral y…
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